ザ SDOE 彼が行ったチェックの後、タイプ詐欺を明らかにした カルーセル XNUMXつのうち eショップ 15万以上の価値のあるVATを「失踪」させた人。
Οその監査人 経営管理S.D.O.E. アッティカ オンラインストアで、封鎖の困難な時期にチェックを強化しました（eショップ）、焦点を当てる-詐欺との戦いとギリシャ国家とEUの利益の保護に加えて。 そして、予防的レベルと消費者の苦情後の両方で、不公正な競争慣行から消費者を保護すること。
関連情報を活用して、 SDOEビジネス総局アッティカ 携帯電話、ゲーム機、タブレットPC、ポータブルPCの売買、特に電子的手段によって遠隔操作で行われる商品やサービスの提供の取引に積極的な企業の監査を実施しました。
これらのケースでは、架空の請求書を使用してマネーロンダリングが発見され、その適用の合法性が調査されました。 法律67/4484の第2017条、に追加された 法律39/2859（VATコード）の第2000条A、そしてその結果として売上高のアンダーカット。
ビジネスサーキット
オンラインストア（eショップ）を通じて商品を販売している3つの法人と、上記のストアを提供している企業について調査を実施しました。
当社のサービスの調査から、上記の企業ネットワーク（カルーセル）は、管理者または法定代理人、識別が非常に困難であり、その特徴「行方不明のトレーダー」。
上記の回路の目的は、オンラインストアを介して販売を行うことであり、存在しないサプライヤーの費用の架空の請求書を取得するというトリックによって、実際には払い戻されない税金を相殺することでした。
さらに、被支配企業はその行動により、携帯電話やその他の電子機器のマーケティングおよび流通の分野で他の合法企業との不公正な競争の条件を歪め、作成しました。これは、被支配企業が商品を販売できることが観察されたためです。非常に低価格で（コスト以下）。
15万ユーロ以上の被害
上記の企業の行動により、ギリシャの州はVATの未払いのみで8.500.000万ユーロ以上の損失を被りました。 2018年と2019年の間、ギリシャの州の総損失は15.000.000ユーロを超えると推定されています。
架空の請求書を発行した存在しない会社から請求書を受け取った他の会社の参加については、調査が続けられています。
S.D.O.E.のビジネス総局AtticaはサービスにA.A.D.E.を通知します。 脱税の帰属のために。
被支配会社の経営者代表に加えて、上記会社の行動を隠蔽する者として、現地人３名の参加を調査する。
調査は、ネットワークを解体するのに十分なデータを収集するために、他の加盟国の法務および自然人の行動にまで及びます。
関連する訴訟ファイルは、アテネ検察庁に提出されます。
S.D.O.E.のビジネス総局Atticaは、インターネットを介して製品の販売に積極的な企業を慎重に選択し、いずれにせよ、必要な税務情報を要求するように消費者に呼びかけています。
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